Mendoza Miercoles, 22 de Junio de 2022
Banda internacional que actuaba en Mendoza y cometió estafas por $300 millones fue desbaratada
La organización delictiva también tenía nexos con Buenos Aires y Salta. Utilizaban el modus operandi del "soldado americano" les incautaron más de 1 millón y medio de dólares truchos.
Miercoles, 22 de Junio de 2022
22/6/2022
La investigación la desarrolló la División de Delitos Tecnológicos, perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), que desde 2019 estaba tras los pasos de la megabanda.
De acuerdo con la información, los sospechosos se dedicaban a cometer ardides mediante el modus operandi del "soldado americano" o "estafa diplomática".
A través de esa modalidad, los estafadores se hacían pasar por un miembro de las fuerzas armadas estadounidenses, quien entablaba una relación a larga distancia por las redes sociales con las víctimas y de esa forma recopilaban información personal.
Una vez que convencían a las mujeres de que el supuesto soldado iba a viajar pronto al país para iniciar una vida juntos, les aseguraban que había enviado un regalo por encomienda y que el mismo había quedado trabado en aduana.
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Cuando los damnificados depositaban la suma solicitada, los autores abandonaban todo tipo de contacto y el dinero era posteriormente repartido valiéndose de empresas de envío de dinero a más de treinta países: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Ecuador, España, Indonesia y Nigeria entre otros.
Lo cierto es que las tareas investigativas permitieron establecer que los estafadores también "diluían" el dinero en una casa de cambio ilegal que funcionaba detrás de un local de comida venezolana, detallaron las fuentes del caso.
Mediante las pruebas recolectadas, se practicaron un total de 37 allanamientos en las provincias mencionadas y se detuvo a 29 presuntos integrantes de la organización cibercriminal, entre los que había 18 mujeres y 11 hombres de nacionalidades argentina, venezolana, haitiana y dominicana.
Al secuestro lo completaron 25 tarjetas de crédito y débito, siete computadoras, un CPU, un disco rígido, 69 celulares y demás elementos de interés para el expediente.
Tanto los detenidos como lo incautado quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo del juez Manuel de Campos.
Fuente: El Sol
