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San Rafael Viernes, 11 de Junio de 2021

Ganancias Deportivas: Emiten un alerta para advertir una posible estafa piramidal

La medida fue solicitada por la Unidad Fiscal de San Rafael a instancias de la PROCELAC. Investigan un posible delito "Ponzi", en donde el ingreso de nuevos inversores sostiene las ganancias de quienes ingresaron anteriormente al esquema.

Viernes, 11 de Junio de 2021
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11/6/2021

El fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía de Instrucción, Javier Giaroli, emitió una alerta sobre el funcionamiento de las estafas piramidales. Esta se enmarca en la investigación al sitio de apuestas Ganancias Deportivas, donde se busca saber si se trata de una estafa piramidal o delito "Ponzi" en el que los retornos de dinero invertido se sostienen sólo mediante el ingreso de más inversores a la red de apuestas.

En la advertencia el fiscal solicitó a la población que haga un "asesoramiento profesional previo y otras precauciones previas a la realización de una inversión o entrega de dinero a quien promete su devolución, en un breve lapso y con un rendimiento exorbitante".

Esta medida se debe a un pedido que realizaron los doctores Mario Villar, fiscal General y María Laura Roteta, fiscal Federal, ambos a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en colaboración con la investigación. 

"Es un hecho público y notorio que, de un tiempo a esta parte, han prosperado mundialmente una serie de plataformas online organizadas generalmente por ciudadanos extranjeros, donde se solicita la inversión de dinero a una cantidad indeterminada de personas para capitalizar algún tipo de negocio y ofreciendo como contraprestación ganancias fabulosas en concepto de intereses.

El común denominador de estas plataformas -además de ofrecer fabulosos rendimientos por las inversiones de los aportantes- está en que 1) los negocios en que se invertirían esos aportes son de muy difícil comprobación, y 2) que se auspicia al inversor a que ingrese por su intermedio a nuevos inversores, formando "redes de mercadeo", obteniendo quien ingrese a más personas en el sistema utilidades de diverso tipo, llegando al punto en que algunas personas se han abocado a realizar enormes redes de mercadeo ingresando a los sistemas miles de personas, ante la promesa de obtener ganancias aún más fabulosas que las que obtendría con los intereses del dinero ya aportado, que ya de por sí son también enormes.

La prueba indiciaria que surge del análisis conforme la sana crítica racional de los propios esquemas de negocios que plantean los organizadores de estas plataformas, indica que los negocios base (también denominados "negocios milagro") probablemente no existen, siendo un ardid para que personas indeterminadas ingresen dinero en el sistema, sustentándose bajo un esquema piramidal o ponzi delictivo, donde sólo el crecimiento exponencial de nuevos aportantes sostiene las retribuciones que se pagan a los primeros.

La inferencia referida en el párrafo anterior se sostiene ya que, además de ser de difícil o imposible comprobación el negocio base donde aducen los organizadores que obtienen sus utilidades, el hecho de solicitar dinero a una cantidad indeterminada de personas pagando para ello intereses que superan con creces el interés que requeriría cualquier institución financiera local o extranjera en una operación de mutuo o préstamo ordinaria, indica que probablemente el verdadero objetivo de los organizadores es obtener el dinero de los aportantes en forma espuria y con relación de causalidad con el ardid antes referido (negocio "milagro").

Siendo un esquema negocial donde las utilidades probablemente no provienen de "afuera del esquema" ya que el negocio aducido no existiría, las utilidades provendrán del interior del sistema, pagándole a los primeros suscriptores las utilidades prometidas al solo efecto "publicitario" con el capital ingresado por suscriptores siguientes, entusiasmados al advertir la prosperidad económica de los primeros.

De funcionar el esquema de la forma señalada en el párrafo anterior, forzosamente ha de colapsar en algún momento, ya sea porque no ingresen nuevos aportantes de dinero, o los que ingresen sean insuficientes para distribuir utilidades a los anteriores".