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San Rafael Jueves, 1 de Julio de 2021

Video: El fiscal Giaroli explicó los detalles de la investigación por estafas piramidales en San Rafael

Mediante una conferencia de prensa, el representante del Ministerio Publico brindó explicaciones de la investigación que llevó adelante en cuanto a las plataformas de inversión Qubitech, Ganancias Deportivas e Intense Live.

Jueves, 1 de Julio de 2021
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1/7/2021

En la siesta de este jueves en el auditorio del edificio de Tribunales de San Rafael, el fiscal Javier Giaroli brindó una conferencia de prensa para dar detalles de la investigación que se inició respecto a las plataformas de inversión Qubitech, Ganancias Deportivas e Intense Live.


Primeramente, el fiscal Giaroli hizo referencia a otras causas que lleva adelante, para luego si pasar a detallar los indicadores que expresan que estas plataformas son una estafa piramidal.

El tema central fue explicar los indicios que para él hay para demostrar sobre las estafas piramidales que involucran a estas empresas. Cabe recordar que, pese a que las mismas pasaron a la órbita de la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal decidió exponer la investigación que se llevó adelante en San Rafael.

Hay dos empresas que han presentado serios problemas para sus asociados, una de ellas Qubitech que ha dejado a la deriva unos 800 ahorristas que apostaron en ese esquema de inversión. La otra es Ganancias Deportivas, ya que la justicia considera que se trataría de un sistema piramidal que no sustenta sus ganancias en las apuestas deportivas sino en el ingreso de dinero de nuevos participantes.

Giaroli: "El nudo gordiano de la cuestión era determinar si los negocios base de esas plataformas eran reales". El abogado de Ganancias Deportivas se comprometió a aportar pruebas para que la causa se archivara, demostrando que las apuestas efectivamente se habían realizado y que con esas ganancias le habían pagado utilidades a los asociados.

-Hasta ahora esa documentación no ha sido presentada- sentenció Giaroli.

Lo único que se presentó ante la Justicia es la constancia de inscripción de una sociedad anónima en los últimos meses del 2020 en Costa Rica, con un capital social de 150000 colonos costarricenses. Es decir que la "espalda financiera" oficial de Ganancias Deportivas es de...100 euros.

El fiscal enumeró la bibliografía que utilizó para llegar a sus resultados. Papers, diálogos con científicos, testimonios. "La conclusión a la que arribé es que estábamos ante esquemas fraudulentos tipo Ponzi o piramidales. Esto no es una opinión, es para mí una conclusión forzosa".

No hay metáfora: Giaroli se preocupó de que su mensaje fuera nítido. De hecho, durante la conferencia leyó sus palabras, para no caer en ambigüedades propias de la oralidad espontánea. "En ningún caso -recalcó- el sistema de presunta financiación del negocio se encuentra justificado, y es un señalamiento más de la estructura fraudulenta de los sistemas".

El Fiscal dijo que uno de eso indicios que indicarían el sistema piramidal y la sospecha, es que "se determinó que ninguna de las tres plataformas está registrada en la AFIP, ni en la Comisión Nacional de Valores, ni en la Dirección de Personas Jurídicas, ni en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, ni en ningún lado en el país o en Mendoza. En el extranjero, España emitió una alerta a los inversores sobre la misma indicándola de delito financiero, en tanto Italia ha prohibido a los servidores de internet a tener acceso a estas plataformas". 

Por otro lado: si GD se maneja con apostadores que saben cómo ganar jugando con los resultados del deporte internacional, ¿por qué se financiarían pagando tasas del 20% a sus "socios", cuando por mucho menos pueden acceder al préstamos del sistema bancario? ¿Son filántropos?

"Todos pueden sacar sus propias conclusiones, no son difíciles. Tal vez sea difícil aceptarlas, sobre todo para el que ya tenga su dinero ahí invertido, pero no es difícil entenderlas", sintetizó Giaroli.