Una compleja red de presuntas estafas financieras ha puesto en alerta a la justicia mendocina, con epicentro en el departamento de San Rafael. La causa, que ya se encuentra en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos, investiga a una organización que captó ahorros en dólares bajo la promesa de rentabilidades extraordinarias, para luego cortar los pagos y dejar a decenas de inversores sin su capital. En la mira de los investigadores figuran Marcos Matías Montoya, oriundo de San Rafael, y Federico Tamuch, quien cuenta con antecedentes por su vinculación con el esquema de Generación Zoe, la estructura liderada por Leonardo Cositorto que dejó un tendal de damnificados en todo el país.

Matias Montoya

Federico Tamuch

El modus operandi denunciado sigue el manual de las estafas piramidales: el contacto inicial se realizaba a través de grupos de WhatsApp, donde se ofrecían propuestas tentadoras con rendimientos diarios. Al principio, el sistema cumplía con los pagos, lo que generó un clima de confianza que motivó a las víctimas a reinvertir sumas cada vez más elevadas. Sin embargo, cuando los montos fueron significativos, los pagos se interrumpieron. La sede física de la financiera, denominada "Condor Hub" y ubicada en calle Coronel Suárez 514 de San Rafael, se convirtió en el escenario de peregrinación de los damnificados, quienes solo recibieron excusas, como un supuesto robo de fondos, o entregas de vehículos en pésimo estado como forma de pago.

Condor Hub, la sede de la financiera que operaba en San Rafael

La abogada Silvina Stocco, quien representa a tres de los denunciantes, reveló que las pérdidas son alarmantes: solo entre sus clientes, el perjuicio asciende a cientos de miles de dólares, destacando casos de familias que entregaron hasta 130.000 dólares. Además de Montoya y Tamuch, la investigación apunta a Matías Herrera y Gonzalo Arenas, este último señalado por intentar desvincularse de la maniobra presentándose como una víctima más, mientras supuestamente residía en Miami. La causa, que cuenta con la intervención de los fiscales Mariana Pedot, Juan Ticheli y Gabriela García Cobos, busca determinar el destino final de los fondos y el grado de responsabilidad de cada integrante de la estructura.

Gonzalo Arenas

Las perspectivas judiciales son inciertas, pero se espera que el número de denunciantes crezca exponencialmente. Muchos ahorristas aún no han formalizado sus presentaciones por temor a represalias o por la vergüenza de haber caído en el engaño. La justicia ahora intenta reconstruir el flujo de dinero, mientras los damnificados sanrafaelinos buscan desesperadamente recuperar sus ahorros en una causa que, según estiman, podría alcanzar una cifra millonaria en moneda extranjera.

El avance de la investigación será clave para esclarecer si estamos ante una asociación ilícita organizada que operó con impunidad en el sur provincial. Mientras tanto, el caso sirve como un duro recordatorio sobre los riesgos de las inversiones informales que prometen ganancias rápidas y desmedidas, un fenómeno que, lamentablemente, sigue encontrando víctimas en Mendoza.

Con información de MDZOL